Организованная группа начала свою работу в 2021 году, а в ее состав входило свыше 700 участников из разных стран.
Следственный комитет завершил расследование в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, которое работало по Беларуси, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, ОПГ начало работу в 2021-м, участники были родом из РФ, Беларуси и Украины – всего более 700 человек.
Группа специализировалась на хищении денег с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок. Для этого использовались "фишинговые" интернет-ресурсы, которые имитировали такие площадки, сервисы служб доставки, платежные сервисы.
"С 2021 года по 2023 год участники данной группировки совершили значительное количество хищений путем "фишинга" у белорусских граждан – более 6 тысяч хищений на сумму более 1,7 млн рублей", – говорится в сообщении СК.
Правоохранители смогли выйти на след ОПГ еще в августе 2022-го. Применяя новые разработки и экспериментальные методики удалось установить личности руководящего звена, был зафиксирован используемый группировкой преступный инструментарий и совершенные преступления.
Первоначальный этап расследования был сконцентрирован на том, чтобы пресечь работу организованной группы, которая каждый месяц совершала сотни хищений.
Для этого нужно было установить личность и задержать одну из ключевых фигур группировки – разработчика программных продуктов для организации преступной деятельности скам-группы и автоматизации совершения хищений.
Кибермошенники в своей среде называют такого участника "кодером". Последний на личный визуальный контакт с другими участниками группировки никогда не выходил. Для общения использовался лишь онлайн-формат с вымышленными данными.
Следователи знали только сетевой псевдоним "кодера". В результате по крупицам, которые злоумышленник оставил в интернете, удалось составить его "цифровой портрет" и установить личность.
"Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин. Следователями совместно с МВД была спланирована и реализована уникальная операция по задержанию руководителя скаммеров", – подчеркнули в СК.
Кибермошенника правоохранители задержали в его квартире и получили доступ ко всем цифровым доказательствам. Во время обыска обнаружены и изъяты программные средства совершения преступлений, базы данных с информацией о преступной деятельности группировок.
